El exministro de Defensa dijo que el difunto emir de Kuwait le dio plena autoridad para invertir los fondos que Estados Unidos dice que robó.
LOS ÁNGELES (CN) – El intento del exministro de defensa de Kuwait de recuperar más de $100 millones en bienes raíces de California y otros activos que, según el gobierno de EE. UU., se obtuvieron con dinero robado, parece estar en problemas después de que un juez federal accediera tentativamente a la solicitud del gobierno. golpear su reclamo.
La jueza federal de distrito Christina Snyder no emitió un fallo final en una audiencia el lunes sobre una solicitud de EE. jet privado, un yate, un auto deportivo Lamborghini y alrededor de $ 40,000 en recuerdos de Manny Pacquiao.
En la audiencia, el abogado de al-Sabah argumentó que el difunto emir de Kuwait le había dado a su cliente plena autoridad para usar fondos que pertenecían a la familia real, no al gobierno de Kuwait. Un tribunal kuwaití absolvió a al-Sabah de malversar los fondos en 2022, dijo su abogado Bryan Merryman.
«Esto no era dinero del ejército o del gobierno», dijo Merryman. “Es el dinero de la familia real y el Sr. al-Sabah es miembro de la familia real.
Sin embargo, el gobierno kuwaití dijo en respuesta al argumento de al-Sabah de que supuestamente estaba reclamando propiedad en una demanda de confiscación de activos como agente del difunto emir, que era «extraño». Kuwait dice que la absolución de al-Sabah se basó en una carta de su hermano, que desde entonces ha sido declarada «inválida» por el actual emir. El año pasado, Kuwait demandó a al-Sabah, quien fue ministro de Defensa del país de 2013 a 2017, por fraude en un tribunal de California.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., alrededor de 2010, al-Sabah y otros funcionarios kuwaitíes utilizaron la oficina del agregado del Departamento de Defensa en Londres para mover ilegalmente más de $100 millones en fondos públicos kuwaitíes de una cuenta de la Oficina de Adquisiciones Públicas a cuentas bancarias en California. .
Al-Sabah usó el dinero para invertir con el dúo de padre e hijo de California en la infame «Montaña» en Beverly Hills, una propiedad de 157 acres en la cima de una colina sin desarrollar que a lo largo de los años perteneció a la hermana del último Shah de Irán, Merv Griffin. , y el difunto fundador de Herbal Life, Mark Hughes. El sitio fue valorado en $ 1 mil millones en un momento.
Según al-Sabah, la inversión resultó ser una estafa. Sus socios comerciales de California Victorino Noval, un delincuente convicto, y su hijo Victor Franco Noval robaron la mayor parte de los $165 millones en fondos de inversión que recibieron de él, según al-Sabah. Fueron ellos. Said al-Sabah, quien usó los fondos para comprar bienes raíces en Beverly Hills, un jet privado, un yate y un Lamborghini, que Estados Unidos ahora busca confiscar.
Los Noval y varias entidades comerciales que tienen el título de la propiedad también presentan reclamos en demandas de decomiso.
En la audiencia del lunes, Ronald Richards, un abogado que representa a los negocios de los Noval, apoyó la moción del gobierno para desestimar los reclamos de al-Sabah sobre la propiedad y dijo que, según la Ley de Confiscación de EE. UU., solo las entidades con beneficiarios reales de la propiedad pueden presentar una demanda. a ellos.
El fiscal federal adjunto, Daniel Boyle, le dijo al juez que al-Sabah buscó hacer los reclamos solo en nombre de él y sus hijos, no en nombre de la familia real de Kuwait. La esposa de Al-Sabah, quien supuestamente proporcionó gran parte del dinero que se destinó a la inversión fallida de la «montaña», nunca presentó el reclamo ella misma, dijo un abogado del gobierno.
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